Unikalne rozwiązania dla instytucji obowiązanych, które usprawniają procesy KYC i KYB, wspierają zgodność z regulacjami AML oraz umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem.
Zbieżności z PEP
Kompleksowe rozwiązania
AML i KYC dla twojej firmy
1000+ klientów darzy nas zaufaniem
Od 2015 roku nasz produkt FinAP CheckLists pomaga instytucjom obowiązanym w wypełnianiu obowiązków AML.
Kompleksowy system weryfikacji klientów oraz analizy ryzyka
210+
Krajów i jurysdykcji
Aktualizowana i weryfikowana baza danych PEP, obejmująca 210+ krajów i jurysdykcji
170,000+
Wpisów sankcyjnych
Zbiór globalnych i lokalnych
list sankcyjnych zawierający
170,000+ wpisów
600+
Oficjalnych źródeł
Zebrane, przeanalizowane i przetworzone dane z 600+
oficjalnych źródeł
130,000+
Osób poszukiwanych
Aktualizowana baza danych osób poszukiwanych zawierająca 130,00+ wpisów
Funkcje
Funkcje wspomagające procedury AML, KYC i KYB.
Sprawdzanie przynależności osób do kategorii PEP lub RCA
Funkcja umożliwia wykrywanie osób należących do kategorii PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne) oraz RCA (członkowie rodzin i bliscy współpracownicy osób o statusie PEP).
210+
400,000+
Osób PEP i RCA
Krajów
Najwyżsi rangą przywódcy rządowi i wpływowi politycy
Urzędnicy organizacji międzynarodowych
Członkowie rodzin oraz bliscy współpracownicy polskich i ukraińskich PEP-ów
Zbieżności z Sankcjami:
RBNOU (UA)
ONZ (UN)
UE (EU)
Wielkiej Brytanii (UK)
OFAC (US)
Iwan Kacap
Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych oraz powiązania podmiotów
Umożliwia identyfikację beneficjentów rzeczywistych (UBO) podmiotów oraz odkrywanie ukrytych powiązań między osobami.
Beneficjenci
Skład kierowniczy
Wspólnicy
Inne powiązania
Ukraina JRP
Polska KRS i CRBR
Zbieżności z PEP
Lider partii politycznej
Weryfikowanie obecności na listach sankcyjnych
Funkcja pozwala na weryfikację klientów pod kątem obecności na listach sankcyjnych i zastrzeżeń, co znacząco redukuje potencjalne ryzyko.
50+
170,000+
Wpisów
List sankcyjnych
Sankcje gospodarcze
Sankcje dyplomatyczne
Sankcje regionalne i międzynarodowe
Listy zastrzeżeń banków centralnych
Iwan Kacap
Zbieżności z Sankcjami
"Krypto C" sp. z o.o.
"Avita" sp. z o.o.
Andrzej Kowal
"Odyseusz" sp. z o.o.
Chroń swoich klientów przed oszustwami i
przeciwdziałaj praniu pieniędzy
Zmniejsz
Ryzyko
Zminimalizuj ryzyko nałożenia kar za niewykonanie ustawowych obowiązków AML.
Optymalizuj
Procesy
Usprawnij procedury weryfikacji klientów oraz spełniania wymagań AML.
Wykonuj
Obowiązki AML
Aktywnie przeciwdziałaj praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Podwyższ
Bezpieczeństwo
Chroń swoją firmę oraz klientów. Zwiększ zaufanie wśród partnerów.
Nasze atuty
Kompleksowe rozwiązanie AML, KYC i KYB, które spełnia wszystkie Twoje wymagania.
Poznaj nasze zalety i usprawnij procesy identyfikacji i weryfikacji.
Zbieżności z Rejestrami
Polski
"Genesis" Sp. z o.o. (Beneficjent)
"Zbiórka Pomagamy" Sp. z o.o. (Wspólnik)
Ukrainy
"Добро і мир" Sp. z o.o. (Wspólnik)
Dłużnik
Wszystkie rejestry i rozwiązania, zintegrowane w jednym systemie
Odkrywaj powiązania między osobami i firmami zarejestrowanymi w różnych krajach.
Uzyskaj wyniki wyszukiwania jednocześnie we wszystkich dostępnych krajowych i zagranicznych rejestrach.
Zabezpiecz się unikalnymi wskaźnikami ryzyka opartymi na lokalnych i międzynarodowych przepisach AML i CTF.
FinAP CheckLists dostarcza agregowane dane o firmach oraz ich strukturze własności z oficjalnych rejestrów Polski i Ukrainy.
Unikalne źródło danych AML i KYC z
wielu oficjalnych rejestrów Ukrainy
Odkryj możliwości inwestowania na Ukrainie i współpracy z ukraińskim biznesem.
Szybko identyfikuj rezydentów i nie-rezydentów figlujących w ukraińskich rejestrach oraz związane z nimi ryzyka.
Podejmuj uzasadnione decyzje przy współpracy z osobami powiązanymi z ukraińskimi podmiotami.
FinAP CheckLists zapewni ci dostęp do kompleksowej i zintegrowanej bazy danych wielu oficjalnych rejestrów i źródeł informacyjnych Ukrainy.
Iwan Kacap
Zbieżności w rejestrach
PEP
Listy Sankcyjne
Zdrajcy państwowi
Orzeczenia sądowe
Poszukiwani przez SBU
Integracja serwisu
Skorzystaj z gotowego rozwiązania AML w wersji ww.
lub połącz nasze dane przez API, aby zintegrować je z Twoimi systemami.
Aplikacja Webowa
Serwis internetowy
FinAP CheckLists
Korzystaj z pełnych możliwości narzędzia AML/KYC bez konieczności integracji z własnym systemem.
Dostęp do serwisu internetowego FinAP CheckLists przez przeglądarkę internetową.
Indywidualna weryfikacja, we wszystkich dostępnych rejestrach oraz wizualizacja powiązań.
Idealne rozwiązanie dla małych, średnich i dużych instytucji obowiązanych.
Integracja API
Integracja API serwisu z
własnym systemem
Rozwiązania API pozwalają integrować serwis z własnym istniejącym systemem lub systemami CRM.
Jedno narzędzie, które integruje system klienta z bazami danych FinAP CheckLists.
Grupowe i indywidualne weryfikacje we wszystkich dostępnych rejestrach.
Idealne rozwiązanie dla średnich i dużych instytucji obowiązanych.
1 https://fin-observe.com:xxx/api
2
3 {
4 “IDinternal” : 12005,
5 “DateRequest” : “2025-03-10 12:27:41”,
6 “IDsubjectFM” : "login",
7 “tokken” : "sdfg89dfg6dfgy8fdg",
8 “IDuserPC” : 34,
9 “name” : “JAN JERZY KOWALSKI”,
10 “namelat” : “JAN JERZY KOVALSKI”,
11 “date” : “1991-07-15”,
12 “city” : “Krakow”,
13 “listdata” : 127
14 }
Radek Wielkopolan
FinObserve CEO
Dlaczego warto
wybrać FinObserve?
Bo wiemy, że nawet najlepsza technologia jest tak skuteczna, jak ludzie, którzy za nią stoją. Dlatego w FinObserve oferujemy nie tylko zaawansowane rozwiązania i eksperckie wsparcie, ale i coś więcej – realne partnerstwo w codziennych wyzwaniach.
Często zadawane pytania
Sprawdź stronę FAQ – być może mamy już odpowiedź na Twoje pytanie.